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2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年。10年来，人民银行广州分行依法履行反洗钱牵头部门职责，密切加强与省级反洗钱联席会议相关成员单位的合作，以有效预防和打击洗钱活动为目标，有序推进金融领域反洗钱和反恐融资工作，取得了显著成效，为支持广东省经济社会发展作出了积极贡献。
经过十年的发展，广东省已形成了覆盖银行、证券（期货）、保险、支付机构等整个金融领域以及特定非金融行业的多层次、立体式反洗钱工作体系，以内控制度作保障，以组织架构为支撑，辖区反洗钱履职基础不断稳固。目前，省内地市级以上人民银行均单设了反洗钱职能部门，1700多家义务主体也根据需要设立或指定反洗钱牵头部门，打造了一支相对稳定的专业队伍，为反洗钱工作提供了有力的人才支持。
十年来，广东辖区积极开展反洗钱跨部门合作，先后召开反洗钱联席会议65次，“一行三局”反洗钱监管协调会议9次，双边或多边情报协商会议564次，并加强信息共享合作机制建设，着力构建预防和打击洗钱犯罪的执法合力。在各方共同努力下，“天网行动”、“雷霆行动”、“打击银行卡犯罪专项行动”和“打击利用地下钱庄和离岸公司向境外转移赃款专项行动”等合作实践均取得了突出成绩。
紧扣风险为本和法人监管的核心原则，广东省人民银行系统抓重点、抓短板实施反洗钱监管，引导各义务机构建立健全洗钱风险防控体系，筑牢金融领域反洗钱安全屏障。十年来，辖区人民银行累计开展走访1529家、电话询问634家、书面质询483家、约见高管谈话510人次、现场检查项目1352个，反洗钱监管服务效能不断提升，有效守住了不发生区域性、系统性风险的底线。
十年来，广东省金融系统从维护国家安全的大局出发，充分发挥反洗钱情报优势，大力配合侦查机关查办案件，共开展调查813宗，向执法部门移交线索978条，破获案件286宗（其中主动发现并移交案件破获101宗），查扣、冻结资金11.71亿元，抓捕犯罪嫌疑人2699人次，涉案金额2260.12亿元，成功促成以洗钱罪宣判6宗，为打击洗钱、恐怖融资及上游犯罪起到了重要作用，极大彰显了反洗钱手段的威慑力。
为更好地凝聚社会共识，扩大社会影响力，十年来广东辖区采取丰富多样的形式持续开展反洗钱宣传培训活动，广泛普及反洗钱知识，结合案例提示洗钱陷阱，收到了积极反响。全省共举办反洗钱宣传活动38300场，派发宣传资料3270万份；组织反洗钱培训52679次，参加人员320万人次，不仅金融从业人员反洗钱素质明显提高，而且社会公众对反洗钱的认知度普遍提升，为辖区反洗钱工作营造了良好的生态环境。
“十年磨一剑”，在辖区反洗钱战线全体人员的通力合作下，广东反洗钱工作取得累累硕果。站在新阶段、新起点，我们将再接再厉，进一步增强责任感和使命感，继续开拓进取，攻坚克难，为维护和谐社会、建设幸福广东作出不懈努力。
制作：中国人民银行广州分行反洗钱处
注：内容来自广东金融学会，版权归原创所有。
